淮安警方10月7日發(fā)布警情通報(bào)，因輕信炒幣“賺大錢”，淮安劉女士被騙84.7萬(wàn)元！

淮安市公安局反詐預(yù)警（第七期）警情通報(bào)

2023年9月19日，劉女士收到陌生人張某QQ好友申請(qǐng)，添加后，張某稱自己是部隊(duì)干部，經(jīng)過幾天的交談，劉女士已經(jīng)十分信任張某。張某稱自己通過投資虛擬幣賺錢，可以帶劉女士一起，劉女士在對(duì)方提供的網(wǎng)站上注冊(cè)了賬號(hào)，并按照對(duì)方的引導(dǎo)充值了60萬(wàn)元，充值完成后劉女士看到自己的網(wǎng)站賬號(hào)中有等額的USDT幣。充值幾天的時(shí)間，收益已經(jīng)很可觀了，劉女士想要提現(xiàn)，網(wǎng)站客服稱需要交24.7萬(wàn)元的稅，劉女士轉(zhuǎn)賬24.7萬(wàn)后，發(fā)現(xiàn)仍無(wú)法提現(xiàn)，共被騙84.7萬(wàn)元。

警方提示

1.虛擬貨幣交易屬于非法金融活動(dòng)，不受法律保護(hù)。

2.廣大投資者不要輕信高收益、高回報(bào)的承諾。

3.凡是涉及轉(zhuǎn)賬匯款的情形，請(qǐng)務(wù)必多加核實(shí)。如遇可疑情況請(qǐng)撥打96110進(jìn)行咨詢。

淮安市公安局反詐中心

2023年9月

一、什么是“虛擬貨幣”？

虛擬貨幣是一種特定的虛擬商品，不由貨幣當(dāng)局發(fā)行，不具有法償性與強(qiáng)制性等貨幣屬性，不是真正的貨幣，不應(yīng)且不能作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用。

二、詐騙手法揭露

1.利用“虛擬貨幣”熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作：

詐騙分子利用“虛擬貨幣”熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作，以“投資周期短、收益高、風(fēng)險(xiǎn)低”等誘導(dǎo)性話術(shù)，蠱惑受害人添加投資群聊，冒充投資導(dǎo)師、金融理財(cái)顧問等身份，以曬虛假盈利截圖、直播授課等方式騙取受害人信任。

2.誘導(dǎo)進(jìn)入虛假交易APP、網(wǎng)站：

詐騙分子誘導(dǎo)受害人進(jìn)入虛假的虛擬貨幣交易APP、網(wǎng)站，誘騙受害人轉(zhuǎn)賬匯款至指定銀行賬號(hào)。前期，小額投資試水可以快速返利并提現(xiàn)，以此促使受害人不斷追加投資。

3.要求繳納相關(guān)費(fèi)用：

當(dāng)受害人投入大量資金后，投資平臺(tái)看似不斷盈利實(shí)則無(wú)法提現(xiàn)。隨后，騙子會(huì)以“登錄異�！薄般y行賬戶凍結(jié)”等各種理由，要求受害人繳納“解凍費(fèi)”“保證金”等費(fèi)用，直至掏空錢包。

三、如何避免此類詐騙？

1.虛擬貨幣不具備法定貨幣等同的價(jià)值，公民投資和交易虛擬貨幣不受法律保護(hù)，千萬(wàn)當(dāng)心詐騙分子打著虛擬貨幣的幌子實(shí)施詐騙。

2.請(qǐng)認(rèn)準(zhǔn)經(jīng)過國(guó)家相關(guān)部門批準(zhǔn)、監(jiān)管或認(rèn)可的，具有合法資質(zhì)和信譽(yù)的理財(cái)平臺(tái)，切勿隨意點(diǎn)擊陌生鏈接或掃描陌生二維碼下載投資理財(cái)APP。

3.在虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)詐騙中，不管是虛擬貨幣，還是基金、股票、NFT數(shù)字藏品……本質(zhì)上都是騙子捏造出的幌子。

4.廣大投資者應(yīng)當(dāng)樹立正確的投資觀念，不要輕信高收益、高回報(bào)的承諾，不要迷信所謂的“炒股專家”和“投資顧問”。切記，不要相信天上掉餡餅！

（來(lái)源：淮安警方）