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40張銀行卡涉案金額10億!漣水警方破獲特大幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案!

發(fā)布時間: 2021-04-27 18:37  關(guān)注度:2601評 論  轉(zhuǎn) 發(fā)  收 藏  打 印
導讀:4月26日,漣水警方成功破獲一起特大幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案,抓獲犯罪嫌疑人13名,涉案金額10億余元。截止4月23日,縣公安局已將該案中的9名犯罪嫌疑人,移送至漣水縣人民檢察院審查起訴。

4月26日,漣水警方成功破獲一起特大幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案,抓獲犯罪嫌疑人13名,涉案金額10億余元。截止4月23日,縣公安局已將該案中的9名犯罪嫌疑人,移送至漣水縣人民檢察院審查起訴。

蹊蹺!同一人有多張銀行卡用于賭博網(wǎng)站資金流轉(zhuǎn)

去年以來,縣公安局民警在工作中發(fā)現(xiàn),一起網(wǎng)絡(luò)賭博案件賭博網(wǎng)站中的資金流轉(zhuǎn)使用的銀行卡存在高度重疊,同一人有多張銀行卡用于賭博網(wǎng)站資金流轉(zhuǎn),收支頻繁且金額巨大,多處疑點均與幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪特征相符。縣公安局迅速成立專案組,圍繞案件梳理證據(jù)。通過對資金流水往來、資金數(shù)據(jù)等信息的分析研判,成功鎖定歐某某、陶某等13名犯罪嫌疑人身份。

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艱辛!專案組1個月不停不休跨省抓捕 

經(jīng)前期大量偵查工作,專案組在完成證據(jù)固定的同時,經(jīng)過反復(fù)商討,研究制定了周密的抓捕方案。

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因本案涉案地分散、涉案人員眾多,在摸清犯罪嫌疑人情況后,今年3月,專案組民警長途奔赴廣東、廣西、山東、遼寧等多省開展抓捕。一個月時間里,他們不停不休,克服重重困難,果斷出擊,精準抓捕,一舉將13名犯罪嫌疑人抓獲歸案。在大量鐵證和辦案民警的強大攻勢下,13名犯罪嫌疑人均對犯罪事實供認不諱。為獲取非法利益,13名嫌疑人在明知他人收購銀行卡可能用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下,仍將個人銀行卡以700-800元不等的價格賣給他人,合計賣出銀行卡40張。

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驚心!40張銀行卡涉案金額高達10億余元

縣公安局辦案民警面對供認不諱的嫌疑人,細致偵查,仔細核對銀行流水,并逐一辨認核對。不核對不知道,一核對嚇一跳。這40張銀行卡涉及的賭博網(wǎng)站交易流水輛驚人,在短短2年時間內(nèi),這40張銀行卡涉及賭博網(wǎng)站的資金竟高達10億余元。

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13名犯罪嫌疑人出售銀行卡為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助的行為,不僅將受到法律的制裁,也將受到社會征信管理的懲戒。目前,上述犯罪嫌疑人均已被漣水警方依法采取刑事強制措施。

該案主辦民警胡主要說:“不少人缺乏法律意識,為圖幾百元的蠅頭小利,將個人辦理的銀行卡、電話卡等出售或出租給他人,這些行為恰恰為電信詐騙、洗錢等經(jīng)濟犯罪提供了便利,嚴重破壞了經(jīng)濟社會秩序,對人民群眾的財產(chǎn)造成了嚴重威脅!

(來源:漣水警方政治處)

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